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东风汽车股份有限公司公告(系列

发布日期:2018-10-26 12:59来源:未知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,请见公司于2018年9月26日披露于上海证券交易所网站(、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《东风汽车第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:临2018一034)。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  凡出席会议的法人股东代表凭法人营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证;自然人股东凭股东账户卡和本人身份证(代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记手续(授权委托书格式见附件1)。

  1、登记时间:2018年10月10日上午9:00至11:30,下午1:00至5:00。异地股东可用传真方式登记,传真登记以传真到达公司的时间为登记时间。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人也有权出席本次会议。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年10月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  东风汽车股份有限公司第五届董事第十九次会议于2018年9月25日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年9月13日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  雷平先生由于工作变动不再担任公司董事长,董事会选举丁绍斌先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

  雷平先生由于工作变动不再担任公司董事,经公司控股股东东风汽车有限公司推荐,董事会提名陈彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

  雷平先生由于工作变动不再担任公司第五届董事会薪酬委员会委员,董事会选举丁绍斌先生为公司第五届董事会薪酬委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

  同意公司于2018年10月12日召开公司2018年第一次临时股东大会,审议《关于变更公司部分董事的议案》。

  陈彬,大学本科学历,工程硕士学位,中国共产党党员,高级经济师。主要工作经历如下:返回搜狐,查看更多

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